# 洗錢防制法
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更新時間：2024/11/14 20:14:04- 產經
強化產業紀律 虛擬通貨公會年底前推3自律規範
2024/11/14 19:50 
社會余天女婿陳鑒幫詐騙集團收贓款 認罪賠165萬獲緩刑
2024/11/12 14:11![郭哲敏2小時籌5000萬交保 戴電子腳鐐、限制住居]()
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2024/11/08 22:34![卓榮泰：跨國合作等3策略 與世界共同打擊犯罪]()
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2024/10/21 14:11- 產經
淡水信合社疑內控缺失 金管會：與金檢報告併案處理
2024/09/26 19:29 ![王鴻薇指控涉嫌違反洗錢防制法 呂子昌保留追訴權]()
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2024/09/26 12:09![卓榮泰施政報告 團結合作打造幸福台灣]()
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2024/09/20 08:46- 產經
數發部研擬第三方支付登錄辦法草案 最重可處2年徒刑
2024/09/18 17:42 ![打詐新四法過關 法務部次長黃謀信：科技偵查糾纏最久]()
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2024/09/15 10:24![雲林被害者遭詐近5000萬元 銀行經理涉案遭起訴]()
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2024/09/10 11:44![應曉薇涉貪收押 國民黨：待抗告結果再決定是否停權]()
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2024/09/05 17:38![車手超商重複提款引民眾注意 彰警獲報逮人送辦]()
社會車手超商重複提款引民眾注意 彰警獲報逮人送辦
2024/09/05 12:53- 社會
新北婦遭愛情詐騙30萬 再幫提款淪車手遭逮
2024/07/11 12:39 ![婦人誤信假投資匯百餘萬 警逮詐騙集團車手送辦]()
社會婦人誤信假投資匯百餘萬 警逮詐騙集團車手送辦
2024/06/18 16:14![卓榮泰：打詐不是越打越多 而是不打更多]()
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2024/06/18 11:48![政院將推打詐新4法 詐欺逾千萬最重關10年]()
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2024/05/07 17:02![嚴懲詐欺犯罪 法務部：高額或3人以上擬提高刑責、3犯不得假釋]()
社會嚴懲詐欺犯罪 法務部：高額或3人以上擬提高刑責、3犯不得假釋
2024/04/14 15:37- 社會
詐騙集團車手遭羈押獲釋 5天後再犯被逮
2024/03/21 13:36 ![攜毒台南駕車未開大燈遭查 新北通緝男被逮送辦]()
社會攜毒台南駕車未開大燈遭查 新北通緝男被逮送辦
2024/02/01 12:25![防堵人頭帳戶打詐 洗錢防制法新制113年首季上路]()
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2023/12/14 17:55- 社會
埔里印刷廠老闆遇投資詐騙 損失逾2000萬
2023/12/01 18:41 - 產經
詐團買人頭帳戶 金管會：最重關5年、罰3000萬
2023/09/19 20:30 - 產經
銀行前4月臨櫃關懷阻詐近19億 金管會：勿忽視努力
2023/06/24 19:33 ![陳水扁上凱道請願指洗錢防制法遭誤解 總統府：不介入個案]()
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2023/05/02 17:52![洗錢防制等3法修正打擊詐騙 販賣人頭帳戶最重判3年]()
政治洗錢防制等3法修正打擊詐騙 販賣人頭帳戶最重判3年
2023/04/13 13:03- 政治
立法院17日開議 民進黨團關注特別預算及選罷法
2023/02/16 16:20 - 社會
法務部擬修洗錢防制法 增訂人頭帳戶罪
2023/02/01 22:20 - 社會
涉洗錢案二審 向心夫婦請求解除限境可回家
2023/01/12 14:00 - 產經
日籍人士攜千萬日圓入境未申報 逾半數恐遭沒入
2022/10/24 16:43 - 產經
金管會盯比特幣ATM洗錢防制 業者未落實將罰千萬
2022/01/21 11:51 - 社會
洗錢防制法修正草案 犯罪所得逾1億最重判7年
2021/12/28 21:45 - 產經
第三方支付服務業恐淪洗錢管道 經部訂防制辦法
2021/09/28 21:03 - 政治
勞動基金官員 民眾黨促納洗錢防制高風險名單
2020/12/04 13:02 - 政治
洗錢防制法衝擊記帳產業 游錫堃承諾協助
2020/09/10 15:16 - 社會
詐騙集團用玩具鈔行騙 投資客財損逾千萬
2020/03/10 16:35 - 社會
涉為賭博網站洗錢 4人遭羈押
2020/02/15 18:08 - 社會
警破首宗跨境電子菸油 查扣上萬瓶2百種口味
2019/01/24 18:08 - 社會
內政部打擊洗錢犯罪 1至11月查獲逾21億
2018/12/29 11:07 - 社會
爭取APG評鑑佳績 虛擬通貨納入洗錢防制
2018/11/02 15:44 - 產經
未建立防洗錢內控機制 最重將可罰千萬
2018/11/02 12:19 - 社會
誆稱專業代購 警方破獲網拍詐騙集團
2018/05/21 15:26
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