涉架設第三方平台替博弈集團洗錢 知名律師遭訴
2024/12/25 11:28
(中央社記者林長順台北25日電)知名律師劉姓男子架設平台經營第三方支付代收付業務,涉嫌為博弈集團洗錢,獲利超過新台幣4億元。台北地檢署今天依違反洗錢防制法等罪起訴劉男等17人,並對劉男求刑9年。
檢方調查,56歲的劉男為知名律師,曾經以公司申請的虛擬帳號代收詐騙被害人款項,被依加重詐欺、洗錢等罪遭起訴,目前正在法院審理中。
檢方查出,劉男的公司假藉買賣電子禮券名義,實際上假設「TWIP」平台,經營第三方支付的代收業務,自民國112年1月1日至今年6月24日間,為博弈集團代收逾新台幣400餘億元款項,賺取手續費4億7530萬餘元。
北檢今天偵查終結,依組織犯罪條例、違反洗錢防制法、商業會計法、刑法偽造文書等罪起訴劉男等17人。
檢方審酌劉男身為律師,具備法律相關專業,卻未潔身自愛、恪遵法令,妥適運用其專業知識,為求賺取高額報酬,選擇與非法博弈集團合作,惡性重大,且犯後態度惡劣,請法院從重量處9年徒刑。(編輯:李錫璋)1131225
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