違反伊朗制裁 渣打付英美339億元罰金和解

（中央社紐約9日綜合外電報導）美國和英國監管當局今天宣布，英商渣打銀行（Standard Chartered）因經手交易違反美國對伊朗的制裁措施，罔顧反洗錢相關規定，而同意支付11億美元（約新台幣339億元）和解。

法新社報導，美國財政部官員表示，渣打在美國處理的數以億計美元轉帳，牽涉伊朗和其他遭美方制裁國家。美國還有其他聯邦和州立機關加入追究渣打責任。

和美國當局合作的英國金融行為監理總署（Financial Conduct Authority）也對渣打開罰，理由是對於可能來自犯罪或用於恐怖主義行動的資金洗錢，渣打幾乎未察覺和反制。

美聯社報導，根據今天宣布的和解內容，渣打將支付美國當局總額9億4700萬美元罰款，其中約4億2700萬美元繳給紐約州機關。其餘1億200萬英鎊罰款付給英國的金融行為監理總署。

金融行為監理總署的執法和市場監督部門（Enforcement and Market Oversight）主管史都德（Mark Steward）表示：「渣打對自身金融犯罪控管的監督不僅狹隘，且遲緩及慢半拍。」他還說，若非渣打配合調查，罰金原可能更高。

渣打則發布聲明強調，這些違規行為已是「過去式」，且「絕大部分」問題出現在2012年以前，2014年以後未出現任何相關違規。（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1080410

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。