一銀洗錢防制未落實 遭罰140萬元

（中央社記者蔡怡杼台北2日電）金融監督管理委員會今天表示，金檢發現第一銀行對大額通貨交易未申報、對疑似洗錢交易未申報，違反洗錢防制法相關規定，核處新台幣140萬元罰鍰。

銀行局副局長王立群表示，金管會金檢發現一銀辦理洗錢防制作業有兩大缺失，未依規定申報。首先、金管會規定對50萬元以上的代收款項交易，可以免向法務部調查局申報，但第一銀行因建檔時歸類錯誤，使得應該通報的大額通貨交易卻未申報。

其次、在金檢的10到11個月的期間內，一銀對於客戶經常替代他人或由不同的第三人存提大筆款項出入特定帳戶的疑似洗錢交易案件，有超過20名客戶、多達300筆交易未依規定申報。

王立群表示，一銀辦理洗錢防制作業未依規定申報，違反洗錢防制法相關規定，因此，核處140萬元罰鍰。1061102

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。