# 洗錢
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更新時間：2024/10/24 14:25:22- 社會
律師聯手台銀行員詐騙逾億元 桃檢起訴求刑13年
2024/10/24 13:18 
社會警政監林明佐洩密博弈集團首開庭 萬付通否認洗錢
2024/10/07 13:48- 社會
藉第三方支付幫詐團洗錢獲利3.8億 新北檢起訴28人
2024/09/26 18:36 ![嘉義通緝男台南搶奪北逃 警圍捕1小時逮獲]()
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2024/09/13 11:15![涉洗錢遭起訴審理 林姿妙：單純借貸關係]()
社會涉洗錢遭起訴審理 林姿妙：單純借貸關係
2024/09/12 17:36![未收到眾望基金會財務報表 北市社會局要求補件]()
政治未收到眾望基金會財務報表 北市社會局要求補件
2024/09/12 11:35- 國際
菲律賓華裔前市長印尼落網 凌晨押返馬尼拉
2024/09/06 08:51 - 國際
美控俄羅斯收買網紅介選 祭出制裁等措施反制
2024/09/05 10:39 - 國際
涉洗錢華裔前市長郭華萍印尼落網 將被驅逐回菲律賓
2024/09/05 09:35 ![前華裔市長郭華萍涉與中犯罪集團勾結潛逃 菲律賓提數項洗錢指控]()
國際前華裔市長郭華萍涉與中犯罪集團勾結潛逃 菲律賓提數項洗錢指控
2024/08/31 16:51![Backpage助長賣淫收益160億元 創辦人涉洗錢被判5年]()
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2024/08/29 17:19![陳水扁涉洗錢案獲判免訴 高院撤銷發回更審]()
社會陳水扁涉洗錢案獲判免訴 高院撤銷發回更審
2024/08/28 15:38![九州博弈集團洗錢案 扣不法所得41億創調查局紀錄]()
社會九州博弈集團洗錢案 扣不法所得41億創調查局紀錄
2024/08/23 17:02- 社會
越籍夫妻經營簽賭站 警逮涉案9人查扣逾千萬房產
2024/08/20 11:01 ![中市警破獲博弈水房 藏身民宅洗錢逾2億元]()
社會中市警破獲博弈水房 藏身民宅洗錢逾2億元
2024/08/18 11:04- 國際
涉新加坡最大洗錢案 星國起訴2中籍前銀行職員
2024/08/15 18:48 ![打擊洗錢 日本成田機場首度部署「嗅鈔犬」]()
國際打擊洗錢 日本成田機場首度部署「嗅鈔犬」
2024/08/09 10:35- 社會
刑事局破獲詐欺集團及水房 估洗錢逾9.1億元
2024/07/30 19:13 ![徐巧芯大姑劉向婕遭訴否認助詐騙集團洗錢 檢察官指供述前後不一]()
社會徐巧芯大姑劉向婕遭訴否認助詐騙集團洗錢 檢察官指供述前後不一
2024/07/17 18:44![郭文貴詐欺洗錢多項罪名成立 恐吃數十年牢飯]()
國際郭文貴詐欺洗錢多項罪名成立 恐吃數十年牢飯
2024/07/17 09:34![新加坡多富豪家族辦公室 律師：政策穩定吸投資者]()
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2024/07/15 20:05- 政治
朝野協商NCC組織法 委員延任等條文無共識送院會處理
2024/07/11 22:34 ![涉收賄千萬助綠能業者取照 雲林議長黃凱收押禁見]()
社會涉收賄千萬助綠能業者取照 雲林議長黃凱收押禁見
2024/07/05 17:34![男曾涉花蓮市代會主席洗錢案 又與弟弟另案被逮]()
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2024/06/03 14:46![週刊爆洗錢案幫出律師費 劉彥澧：子虛烏有]()
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2024/04/30 12:51- 產經
入金機成詐團洗錢新工具？金管會：將了解案情
2024/04/16 21:54 ![詐領紓困金任190具遺體腐爛 美殯葬業夫婦恐關20年]()
國際詐領紓困金任190具遺體腐爛 美殯葬業夫婦恐關20年
2024/04/16 21:39- 社會
郭哲敏遭扣泰達幣市值近2億 全匯入法務部監管平台
2024/04/15 17:16 ![新加坡706億洗錢案史上最大 首名定罪被告判13個月]()
國際新加坡706億洗錢案史上最大 首名定罪被告判13個月
2024/04/02 21:35- 社會
涉虛擬貨幣洗錢案 花蓮市代會主席100萬元交保
2024/03/20 23:08 - 社會
花蓮市代會主席涉詐欺洗錢案 遭帶回約談
2024/03/19 18:30 ![花蓮檢警偵辦洗錢案 市代會遭搜索主席被約談]()
社會花蓮檢警偵辦洗錢案 市代會遭搜索主席被約談
2024/03/19 14:11- 社會
5韓國男子在台設賭博機房 洗錢上億被判刑
2024/03/18 12:47 - 產經
金檢報告壽險業缺失 金管會：風險評估消保不周延
2024/03/09 10:21 - 兩岸
香港偵破560億洗黑錢案 歷來最大宗
2024/02/16 11:51 ![陳致中獲准假釋出獄 高雄二監：收到保護管束令後依法24小時內釋放]()
社會陳致中獲准假釋出獄 高雄二監：收到保護管束令後依法24小時內釋放
2024/02/06 17:25![陳致中洗錢偽證入監 獲准假釋可出獄]()
社會陳致中洗錢偽證入監 獲准假釋可出獄
2024/02/06 16:44![天道盟成員設虛擬貨幣店洗錢 刑事局拘捕10嫌]()
社會天道盟成員設虛擬貨幣店洗錢 刑事局拘捕10嫌
2024/01/30 15:55- 社會
詐騙集團買虛擬貨幣、避查緝涉洗錢 警逮人送辦
2024/01/25 16:24 - 社會
假借投資虛擬貨幣詐騙案 交易所負責人遭聲押
2024/01/24 10:17 ![台中機房單月跨境轉帳逾10億 洗錢集團15嫌落網]()
社會台中機房單月跨境轉帳逾10億 洗錢集團15嫌落網
2023/12/18 15:45![中市警北上查獲2洗錢機房 200多人受騙4千多萬]()
社會中市警北上查獲2洗錢機房 200多人受騙4千多萬
2023/12/12 14:45![幣安執行長趙長鵬認罪和解下台 投資人1天內撤資305億]()
國際幣安執行長趙長鵬認罪和解下台 投資人1天內撤資305億
2023/11/23 10:12![警方破詐騙洗錢集團 車手偽裝會計提領逾2.5億元]()
社會警方破詐騙洗錢集團 車手偽裝會計提領逾2.5億元
2023/10/30 17:54- 國際
北韓連13年名列洗錢高風險國 成為核武發展溫床
2023/10/30 16:05 ![男子洗錢判賠1萬只繳2千元 緩刑被撤銷台中落網]()
社會男子洗錢判賠1萬只繳2千元 緩刑被撤銷台中落網
2023/10/25 16:14![贓款買虛擬貨幣再換匯 台中市警找到詐欺嫌床底758萬]()
社會贓款買虛擬貨幣再換匯 台中市警找到詐欺嫌床底758萬
2023/10/23 11:31![股票投資話術詐騙5.6億元 洗錢集團20人遭訴]()
社會股票投資話術詐騙5.6億元 洗錢集團20人遭訴
2023/10/15 12:09![向心夫婦涉洗錢無罪確定 陸委會：若申訴將協助]()
兩岸向心夫婦涉洗錢無罪確定 陸委會：若申訴將協助
2023/10/12 18:28- 國際
義大利破獲中國金融掮客 涉洗錢近17億元
2023/10/05 04:42 - 社會
基隆婦人遭詐拿房抵押借150萬元 當鋪報警逮車手
2022/01/09 16:53 - 兩岸
香港查獲洗黑錢案 金額達90億元
2021/04/22 13:51 - 國際
打擊洗錢 歐洲刑警組織31國逮228人
2019/12/04 22:37 - 國際
荷蘭一公司涉嫌為客戶洗錢 3離職員工被捕
2019/04/05 23:00 - 產經
新創沙盒實驗若排除防洗錢 顧立雄：說不過去
2019/03/30 11:04
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