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更新時間：2025/04/18 11:17:23
社會假出金集團詐騙逾157億元 北檢起訴80人
2025/04/18 10:35
社會前警政監林明佐涉洩密羈押 法院裁定1200萬交保
2025/03/18 19:27![假幣商涉替詐團洗錢逾2億元 2首腦遭聲押獲准]()
社會假幣商涉替詐團洗錢逾2億元 2首腦遭聲押獲准
2025/03/18 11:06![九州博弈總裁陳政谷2億天價交保 3/21前需提交]()
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2025/03/17 21:44![九州博弈集團涉賭博洗錢 總裁陳政谷2億元交保]()
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2025/03/17 21:12![台銀2行員涉組詐騙集團 金管會開罰2200萬]()
產經台銀2行員涉組詐騙集團 金管會開罰2200萬
2025/03/11 18:00![防淪洗錢工具 內政部：加強職業團體財務查核]()
政治防淪洗錢工具 內政部：加強職業團體財務查核
2025/03/06 19:18![黑幫夥同詐欺集團吸金洗錢1.8億元 竹檢起訴10人]()
社會黑幫夥同詐欺集團吸金洗錢1.8億元 竹檢起訴10人
2025/03/04 13:00![警破泰國越南境外簽賭地下洗錢水房 逮15人送辦]()
社會警破泰國越南境外簽賭地下洗錢水房 逮15人送辦
2025/03/03 17:01- 國際
菲律賓打擊非法金融有成 從全球洗錢灰名單除名
2025/02/22 19:01 ![橋檢偵辦租購物電商帳戶洗錢案 查獲822個人頭帳戶]()
社會橋檢偵辦租購物電商帳戶洗錢案 查獲822個人頭帳戶
2025/02/20 12:12- 國際
華爾街日報：墨西哥毒梟透過中國掮客洗錢
2025/02/20 00:48 - 國際
中國掌控秘魯錢凱港 恐成南美毒品走私犯罪溫床
2025/02/16 07:46 - 社會
第三方支付業者涉洗錢 負責人交保2員工聲押
2025/02/12 18:40 ![林姿妙涉貪遭判12年半 檢：刑度過輕提上訴]()
社會林姿妙涉貪遭判12年半 檢：刑度過輕提上訴
2025/02/04 10:44![杜秉澄劉向婕一審遭判15年、10年 涉助詐騙集團洗錢逾2000萬]()
社會杜秉澄劉向婕一審遭判15年、10年 涉助詐騙集團洗錢逾2000萬
2025/01/20 19:33- 社會
土城分局警涉虛擬貨幣洗錢 新北：調整職務待查
2025/01/16 12:57 ![土城分局、刑事局3警涉虛擬貨幣洗錢 訊後各50萬元交保]()
社會土城分局、刑事局3警涉虛擬貨幣洗錢 訊後各50萬元交保
2025/01/16 08:53![北檢搜索土城警分局 警政署：自檢案件待釐清]()
社會北檢搜索土城警分局 警政署：自檢案件待釐清
2025/01/15 13:45![陳水扁涉洗錢案 北院更一審再判免訴]()
社會陳水扁涉洗錢案 北院更一審再判免訴
2025/01/09 14:26![林姿妙涉貪遭判12年半、褫奪公權6年 依法須停職]()
社會林姿妙涉貪遭判12年半、褫奪公權6年 依法須停職
2024/12/31 14:46- 社會
高雄設無人機房2年洗錢逾百億 18人遭起訴
2024/12/25 13:58 - 社會
連江檢察長遭控曾收九州博弈茶葉 中檢：已陳報調查
2024/12/17 14:51 - 國際
涉嫌透過電子彩券洗錢 歐盟前司法執委受調查
2024/12/11 22:03 - 社會
律師聯手台銀行員詐騙逾億元 桃檢起訴求刑13年
2024/10/24 13:18 ![警政監林明佐洩密博弈集團首開庭 萬付通否認洗錢]()
社會警政監林明佐洩密博弈集團首開庭 萬付通否認洗錢
2024/10/07 13:48- 社會
藉第三方支付幫詐團洗錢獲利3.8億 新北檢起訴28人
2024/09/26 18:36 ![嘉義通緝男台南搶奪北逃 警圍捕1小時逮獲]()
社會嘉義通緝男台南搶奪北逃 警圍捕1小時逮獲
2024/09/13 11:15![涉洗錢遭起訴審理 林姿妙：單純借貸關係]()
社會涉洗錢遭起訴審理 林姿妙：單純借貸關係
2024/09/12 17:36![未收到眾望基金會財務報表 北市社會局要求補件]()
政治未收到眾望基金會財務報表 北市社會局要求補件
2024/09/12 11:35- 國際
菲律賓華裔前市長印尼落網 凌晨押返馬尼拉
2024/09/06 08:51 - 國際
美控俄羅斯收買網紅介選 祭出制裁等措施反制
2024/09/05 10:39 - 國際
涉洗錢華裔前市長郭華萍印尼落網 將被驅逐回菲律賓
2024/09/05 09:35 ![前華裔市長郭華萍涉與中犯罪集團勾結潛逃 菲律賓提數項洗錢指控]()
國際前華裔市長郭華萍涉與中犯罪集團勾結潛逃 菲律賓提數項洗錢指控
2024/08/31 16:51![Backpage助長賣淫收益160億元 創辦人涉洗錢被判5年]()
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2024/08/29 17:19![陳水扁涉洗錢案獲判免訴 高院撤銷發回更審]()
社會陳水扁涉洗錢案獲判免訴 高院撤銷發回更審
2024/08/28 15:38![九州博弈集團洗錢案 扣不法所得41億創調查局紀錄]()
社會九州博弈集團洗錢案 扣不法所得41億創調查局紀錄
2024/08/23 17:02- 社會
越籍夫妻經營簽賭站 警逮涉案9人查扣逾千萬房產
2024/08/20 11:01 ![中市警破獲博弈水房 藏身民宅洗錢逾2億元]()
社會中市警破獲博弈水房 藏身民宅洗錢逾2億元
2024/08/18 11:04- 國際
涉新加坡最大洗錢案 星國起訴2中籍前銀行職員
2024/08/15 18:48 ![打擊洗錢 日本成田機場首度部署「嗅鈔犬」]()
國際打擊洗錢 日本成田機場首度部署「嗅鈔犬」
2024/08/09 10:35- 社會
刑事局破獲詐欺集團及水房 估洗錢逾9.1億元
2024/07/30 19:13 ![徐巧芯大姑劉向婕遭訴否認助詐騙集團洗錢 檢察官指供述前後不一]()
社會徐巧芯大姑劉向婕遭訴否認助詐騙集團洗錢 檢察官指供述前後不一
2024/07/17 18:44![郭文貴詐欺洗錢多項罪名成立 恐吃數十年牢飯]()
國際郭文貴詐欺洗錢多項罪名成立 恐吃數十年牢飯
2024/07/17 09:34![新加坡多富豪家族辦公室 律師：政策穩定吸投資者]()
國際新加坡多富豪家族辦公室 律師：政策穩定吸投資者
2024/07/15 20:05- 政治
朝野協商NCC組織法 委員延任等條文無共識送院會處理
2024/07/11 22:34 ![涉收賄千萬助綠能業者取照 雲林議長黃凱收押禁見]()
社會涉收賄千萬助綠能業者取照 雲林議長黃凱收押禁見
2024/07/05 17:34![男曾涉花蓮市代會主席洗錢案 又與弟弟另案被逮]()
社會男曾涉花蓮市代會主席洗錢案 又與弟弟另案被逮
2024/06/03 14:46![週刊爆洗錢案幫出律師費 劉彥澧：子虛烏有]()
政治週刊爆洗錢案幫出律師費 劉彥澧：子虛烏有
2024/04/30 12:51- 產經
入金機成詐團洗錢新工具？金管會：將了解案情
2024/04/16 21:54 ![台中機房單月跨境轉帳逾10億 洗錢集團15嫌落網]()
社會台中機房單月跨境轉帳逾10億 洗錢集團15嫌落網
2023/12/18 15:45![中市警北上查獲2洗錢機房 200多人受騙4千多萬]()
社會中市警北上查獲2洗錢機房 200多人受騙4千多萬
2023/12/12 14:45![幣安執行長趙長鵬認罪和解下台 投資人1天內撤資305億]()
國際幣安執行長趙長鵬認罪和解下台 投資人1天內撤資305億
2023/11/23 10:12![警方破詐騙洗錢集團 車手偽裝會計提領逾2.5億元]()
社會警方破詐騙洗錢集團 車手偽裝會計提領逾2.5億元
2023/10/30 17:54- 國際
北韓連13年名列洗錢高風險國 成為核武發展溫床
2023/10/30 16:05 ![男子洗錢判賠1萬只繳2千元 緩刑被撤銷台中落網]()
社會男子洗錢判賠1萬只繳2千元 緩刑被撤銷台中落網
2023/10/25 16:14![贓款買虛擬貨幣再換匯 台中市警找到詐欺嫌床底758萬]()
社會贓款買虛擬貨幣再換匯 台中市警找到詐欺嫌床底758萬
2023/10/23 11:31![股票投資話術詐騙5.6億元 洗錢集團20人遭訴]()
社會股票投資話術詐騙5.6億元 洗錢集團20人遭訴
2023/10/15 12:09![向心夫婦涉洗錢無罪確定 陸委會：若申訴將協助]()
兩岸向心夫婦涉洗錢無罪確定 陸委會：若申訴將協助
2023/10/12 18:28- 國際
義大利破獲中國金融掮客 涉洗錢近17億元
2023/10/05 04:42 ![涉洗錢為中國大外宣 印度多名記者被警方帶走調查]()
國際涉洗錢為中國大外宣 印度多名記者被警方帶走調查
2023/10/03 16:49- 國際
新加坡421億洗錢案 再掀護照買賣問題
2023/09/16 22:14 - 國際
在美涉販毒洗錢 墨毒梟古茲曼妻子服刑近2年獲釋
2023/09/14 12:37 - 社會
基隆婦人遭詐拿房抵押借150萬元 當鋪報警逮車手
2022/01/09 16:53 - 兩岸
香港查獲洗黑錢案 金額達90億元
2021/04/22 13:51 - 國際
打擊洗錢 歐洲刑警組織31國逮228人
2019/12/04 22:37 - 國際
荷蘭一公司涉嫌為客戶洗錢 3離職員工被捕
2019/04/05 23:00 - 產經
新創沙盒實驗若排除防洗錢 顧立雄：說不過去
2019/03/30 11:04 - 產經
彭淮南：比特幣應納洗錢防制管理
2017/10/25 18:36 - 政治
遭亞太洗錢防制組織追蹤 台灣獲除名
2017/07/26 19:19 - 社會
韓女攜超額日幣入境 927萬日圓遭沒入
2017/07/21 16:48 - 社會
涉貪污又洗錢 前消防署長黃季敏判18年
2017/07/03 16:18 - 政治
防洗錢新法28日上路 政要配偶小三也納入
2017/06/22 14:17 - 社會
兆豐銀涉違洗錢案 北檢查無不法簽結
2017/05/22 10:38 - 產經
出入境攜超額台幣未申報 6/28起將沒收
2017/03/14 21:22 - 國際
巴拿馬文件醜聞法律事務所 2合夥人被捕
2017/02/12 06:28
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