荷蘭一公司涉嫌為客戶洗錢 3離職員工被捕

（中央社阿姆斯特丹5日綜合外電報導）荷蘭檢察官今天表示，檢方已逮捕荷蘭一家公司的3名離職員工，這家公司疑為印度一客戶洗錢約12億美元（新台幣372億元）。

檢方表示，這家公司幫一個客戶採購原料和服務，而這個客戶自2006年起即參與了印度一項重大的天然氣輸送管工程。檢方並未披露這家公司與客戶的名稱。

這3人被控幫這家印度公司偽造發票，使其得以向天然氣客戶收取兩次費用。

這些收益稍後涉嫌透過一個國際企業網絡，轉到這個印度客戶在新加坡擁有的一家公司。

2日落網的上述3人將於今天出庭，據信他們已因偽造文書和安排洗錢，而收取了大約1000萬美元酬勞。

檢察官表示：「荷蘭公司協助將來自海外的數十億美元洗錢，是嚴重的事情。生產天然氣的成本轉嫁給了消費者，因此受害者可能就是個別的印度公民。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1080405

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。