徐巧芯大姑劉向婕遭訴否認助詐騙集團洗錢 檢察官指供述前後不一
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(中央社記者林長順台北17日電)國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕,涉嫌偕其丈夫杜秉澄、友人林于倫、吳姓助理等人協助詐騙集團洗錢遭訴。北院今天開移審庭,劉向婕辯稱與杜秉澄經營虛擬貨幣買賣,否認參與犯罪。
檢方起訴指出,杜秉澄於民國112年3、4月起邀集劉向婕、吳姓高中學妹、林于倫加入詐騙集團,共同運作「後端水房」,前端水房將詐欺款項匯入林男提供的公司帳戶後,杜秉澄再指揮劉向婕等人以現金提領、跨行轉帳或匯款後將款項取出,將台幣轉換為虛擬貨幣,回存至前端水房的指定錢包內。
台北地檢署認定,杜秉澄等4人總計洗錢金額高達新台幣2753萬5661元,今天依加重詐欺、組織犯罪、洗錢等罪起訴4人。由於杜、劉、林目前羈押中,北檢將3人移審台北地方法院。
劉向婕在庭訊時否認犯罪,強調她與丈夫杜秉澄從事虛擬貨幣買賣,經營團隊包括林于倫及吳女,主要是杜秉澄負責處理泰達幣交易業務,他們在合法平台張貼交易資訊,客戶以通訊軟體LINE洽詢,確認購買意願後,還會對客戶進行反詐騙宣導,避免客戶受騙上當。
劉向婕的律師表示,劉向婕僅是協助杜秉澄的業務,在合法範圍內確認客戶身分、協助客戶諮詢購買虛擬貨幣業務等,劉女和杜男雖為夫妻,但其實2人有婚姻上紛爭,希望法官准許劉女交保。
公訴檢察官則表示,劉向婕的供述會隨著案件偵辦進度、提示的證據等有所調整,有明顯前後供述不一的狀況,4名被告間彼此的供述也不相同。
檢察官說,杜秉澄、劉向婕與吳女同住在台中市的民宅,但執行搜索時,杜男和吳女在家,不見劉向婕,搜索林于倫住處時,才看到劉向婕也在場,顯見4人關係相當緊密,串證並非難事,應予以繼續羈押。
林于倫庭訊時也否認犯罪,他指出,杜、劉夫婦當時告訴他是合法的虛擬貨幣交易,他只是代收付款項的角色。杜秉澄還多次提到他們收的是乾淨資金,如果是詐騙集團的錢,不會只有3%的利潤。另外,他的好友羅姓律師也說虛擬貨幣買賣合法。
林于倫表示,他與劉向婕從小到大的朋友,劉女的父親是屏東基督教醫院的副院長,曾任無國界醫師,劉女出身很好的家庭,他相信劉女的人品,不會懷疑劉女找他做非法的事情。(編輯:陳清芳)1130717
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