黑幫勾結柬國詐欺機房洗錢 刑事局逮19嫌
2023/7/5 16:41(7/5 17:46 更新)
![以桃園小南門幫成員游姓男子為首的詐欺轉帳水房集團和四海幫成員徐姓男子共謀,2022年9月起和柬埔寨詐欺話務機房合作洗錢,刑事局發動2波行動逮19嫌。圖為贓證物。中央社記者黃麗芸攝 112年7月5日](https://imgcdn.cna.com.tw/www/WebPhotos/800/20230705/1024x768_wmky_0_C20230705000150.jpg)
(中央社記者黃麗芸台北5日電)桃園小南門幫成員32歲游姓男子為首的詐欺轉帳水房集團,和四海幫成員46歲徐姓男子共謀,去年9月起和柬埔寨詐欺話務機房合作洗錢,至少14人受害,刑事局發動2波行動逮19嫌。
刑事局今天召開記者會,偵查第二大隊副大隊長曾順光指出,去年10月接獲情資稱桃園地區有詐欺轉帳水房集團設據點活動,立即統合嘉義市警察局、桃園市警察局、苗栗縣警察局、雙北市警察局共組專案小組,並報桃園地檢署指揮偵辦。
根據專案小組調查了解,此集團是由桃園小南門幫成員32歲游男自去年9月起所籌組,他先至台中學習相關水房洗錢技術,再找四海幫成員46歲徐男和因槍砲案遭通緝的莊男協助收購人頭帳戶,並以桃園市1間刺青店掩護做為集團據點。
游男主責指揮操縱水房成員黃男、劉男、吳男和衛男等人,利用徐男和莊男所收購自願性人頭、空殼公司帳戶做為轉帳人頭帳戶,透過和境外柬埔寨詐欺話務機房合作。
歹徒多以「假投資」手法詐騙,待被害人轉帳至人頭帳戶後,再由詐欺水房成員將不法款項層層轉匯,最後指揮車手成員林女和劉男等人前往金融機構臨櫃提領,或將贓款轉入虛擬貨幣專戶,藉由購買虛擬貨幣方式轉匯至境外詐欺話務機房集團,以隱匿不法資金流向。
專案小組經長期偵蒐,見時機成熟分別於4、6月發動2波拘蒐行動,兵分多路至桃園市、新北市和苗栗縣等14處所搜索,共拘提、逮捕組織成員19人。
初步清查發現,已知被害人至少14人,總財損金額逾新台幣上千萬元,其中單一被害最高金額為800餘萬元。
全案詢後依違反組織犯罪防制條例及刑法詐欺等罪移送桃檢偵辦,其中主嫌游男、徐男等12人遭法院羈押禁見,其餘人分別以1萬至10萬元不等金額交保。(編輯:方沛清)1120705
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