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防境外資金影響選舉 檢警調掃蕩地下通匯

2018/10/3 18:53
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(中央社記者蕭博文台北3日電)台灣高等檢察署今天表示,9月迄今已執行兩波掃蕩地下通匯專案,查緝24案,匯兌金額新台幣逾321億元,羈押15人,查扣新台幣2.1億元等現金與土地建物等大批不法所得。

亞太防制洗錢組織第三輪評鑑將於11月5日登場,高檢署為掃蕩地下通匯,自9月15日至20日、9月21日至30日,執行兩波專案查緝。

高檢署另指出,鑑於地下通匯非屬合法金融交易,且常被犯罪者作為洗錢管道,危害金融秩序甚鉅,助長經濟犯罪滋生,為免境外資金以地下通匯方式入境台灣,影響今年九合一選舉,指揮各地檢署結合警調掃蕩。

高檢署新聞稿指出,案經台北、新北、桃園、台中、彰化、南投、台南、高雄及屏東等9個地方檢察署指揮調查局、刑事局,兩波執行累計查緝案件共24案,涉案人數計76人,法院裁定羈押15人,交保18人。

查扣及凍結犯罪所得包括新台幣2億1667餘萬元、人民幣3234餘萬元、港幣783餘萬元、美金923餘萬元、股票價值約2萬7千元、土地16筆、多筆建物價值約2億795餘萬元、車輛2輛。

匯兌總額超過新台幣321億2443餘萬元,匯兌地點包括中國大陸廈門與廣東、香港、澳門、泰國、菲律賓、柬埔寨、越南、韓國、馬來西亞、新加坡等地。

新聞稿指出,打擊經濟犯罪,保護投資人,維持金融秩序健全與交易公平,攸關國計民生與國家形象,未來高檢署將秉持一貫執法理念,督導各地檢署執行查緝,讓金融市場更自由、更公平與更有效率地運作與經營。(編輯:李亨山)1071003

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