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破獲銀聯卡洗錢集團 調查局:兩岸共打重大突破

2025/3/17 16:13(3/17 16:36 更新)
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新北地檢署偵辦台灣民眾涉及兩岸銀聯卡洗錢案,2月間起訴。調查局17日表示,詐團假冒中國公安人員,詐騙中國被害人,再以銀聯卡在台洗錢,金額達新台幣2億餘元。圖為專案人員查扣手機、點鈔機、銀聯卡。(調查局提供)中央社記者劉世怡傳真  114年3月17日
新北地檢署偵辦台灣民眾涉及兩岸銀聯卡洗錢案,2月間起訴。調查局17日表示,詐團假冒中國公安人員,詐騙中國被害人,再以銀聯卡在台洗錢,金額達新台幣2億餘元。圖為專案人員查扣手機、點鈔機、銀聯卡。(調查局提供)中央社記者劉世怡傳真 114年3月17日
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(中央社記者劉世怡台北17日電)新北檢偵辦台灣民眾涉及兩岸銀聯卡洗錢案,2月間起訴。調查局今天表示,本案詐團假冒公安詐騙中國民眾,調查局經由兩岸共打機制協調大陸公安部門取證,是近年兩岸共打重大突破。

調查局今天發布新聞稿表示,本案是經由公私協力彙整情資主動發掘,獲悉大量銀聯卡帳戶於大陸地區涉及電信詐欺案件,進而透過兩岸共同打擊犯罪機制,協調大陸公安部門取證,突破兩岸共打瓶頸。

調查局表示,銀聯卡近年來成為兩岸人民使用的支付工具之一,可跨境提款或刷卡消費,淪為不法集團洗錢工具,將犯罪所得洗回台灣,相關機關應予重視並精進風險管理,以減少利用銀聯卡犯罪。

檢調查獲,台灣李姓被告與其餘共犯,自2023年起假冒中國公安局人員、檢察官,以傳統的詐欺手法,向中國民眾佯稱被害人涉及詐欺、洗錢犯罪,誘騙將錢匯入在中國大陸的指定帳戶。

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檢調查出,詐團透過被告李嫌等人在台灣店家持銀聯卡刷卡消費後,將購得之商品變現、洗錢。已知被害70餘人,詐騙、洗錢金額達新台幣2億餘元。

新北地檢署於2月間偵查終結,起訴涉案李姓男子等6人。(編輯:蕭博文)1140317

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