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德專案查逃漏稅 比照究辦組織犯罪

2015/2/26 17:39
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(中央社記者林琳柏林26日專電)德國警方為調查一些盧森堡銀行的德國分行、律師及資金管理人涉嫌協助德國納稅人逃稅,在杜塞道夫成立了「組織犯罪及稅務詐欺」調查小組,並根據掌握的資訊展開突擊搜查行動。

德國媒體指出,調查小組本週在北萊因邦、黑森邦和萊因-法耳次邦針對可能涉及稅務詐欺的銀行辦公室及私宅進行搜查。其中,德國第2大的商業銀行(Commerzbank)也成了偵辦的主要對象。

根據「南德日報」(Sueddeutsche Zeitung)報導,警方已掌握數百筆可能涉及稅務詐欺的資料,有些還可能捲入洗錢問題。這些資料內容包括有關人頭帳戶和公司的電子郵件,而逃漏稅的問題甚至可追溯到2005年。1040226

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