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電信詐欺分析 高檢署:犯嫌不法利用蝦皮、易利委

2023/8/7 14:33(8/7 15:16 更新)
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台灣高等檢察署7日舉辦詐欺情勢分析記者會,檢察官卓俊忠(圖)表示,電信網路詐欺案件財損今年1月至6月達新台幣36.7億元。中央社記者劉世怡攝  112年8月7日
台灣高等檢察署7日舉辦詐欺情勢分析記者會,檢察官卓俊忠(圖)表示,電信網路詐欺案件財損今年1月至6月達新台幣36.7億元。中央社記者劉世怡攝 112年8月7日
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(中央社記者劉世怡台北7日電)高檢署今天舉辦詐欺情勢分析記者會時表示,電信網路詐欺案件財損今年1月至6月達36.7億元,檢方偵辦電信門號詐欺案件,另發現犯嫌利用蝦皮平台洗錢、易利委系統走私違禁物。

台灣高等檢察署專責「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」在5月初揭牌後,今天舉辦詐欺情勢分析記者會,並針對電信網路詐欺案件提出報告。

高檢署檢察官卓俊忠表示,電信網路詐欺集團透過人頭門號、簡訊進行詐騙,在人頭門號部分,除傳統上以猜猜我是誰進行電話詐騙外,還利用目前以手機或設備代收電子支付、拍賣平台、遊戲帳戶等註冊申辦所需的驗證碼認證,於取得帳戶後,再進行各類型詐欺犯罪。

統計數據部分,112年1月至6月間,全國各地檢署電信網路詐欺案件,新收件數為11萬711件、新收人數為12萬6149人,部分為一人涉多案;依刑事局統計上述期間財損金額為新台幣36.7億元。

個案部分,桃園地檢署主任檢察官呂象吾,以「海峽電信詐騙案件彰顯的門號管制問題」進行簡報,詐團以資本額5萬元開設一家水果行(空殼公司),業務明顯沒有大量使用電信門號需求,但海峽電信仍核發2370個門號。

呂象吾說,詐團以電子郵件寄送身分證照片,即可申辦門號,甚至同個身分證號不同姓名,也審核通過,顯見海峽電信對於企業客戶的管制失靈;詐團取得大量門號以貓池(Moden Pool)設備,插入上百張門號SIM卡,並在電腦操作下模擬手機,大量收發簡訊(驗證碼)。

呂象吾指出,電信門號管制非常重要,因為它是打開電支帳戶、一般購物網站帳號的金流的鑰匙,經由門號上述認證程序,確認是本人後,三者結合即為強大洗錢工具。

桃園地檢署主任檢察官葉益發則以「門號王」羅姓男子持大量申請電信門號涉及詐欺案,分析這些門號使用狀況指出,其手法為先以行銷公司名義向電信業申請大量門號,利用門號創立蝦皮帳戶,再以貓池設備收取蝦皮驗證碼,供詐團創造假交易與假商品,使蝦皮訂單成立產出虛擬帳戶供被害人匯款及後續洗錢。

葉益發提及,羅男所持門號還使用在關貿網路申報的「EZ Way易利委」APP系統,經由電信門號認證後,供走私違禁品;從羅男扣押手機顯示,有寄送出售台灣門號SIM卡到中國大陸,其客戶多為大陸人且獲利驚人(以去年6月16日至同年6月30日,共10萬8656筆,以每筆獲利新台幣20元,約獲利217萬多元)。

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葉益發指出,羅男現正被羈押禁見中,初步清查,他涉及創立22家企業社,利用企業社向電信業申請9萬多筆(SIM卡)門號,另在羅男工作地點查扣33台貓池設備及1145張SIM卡。全案持續偵查中。

此外,國家通訊傳播委員會(NCC)平台事業管理處副處長黃天陽則表示,強化行政監管策進作為,訂立「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」,要求各電信事業落實KYC(Know Your Customer)措施,遏阻不法申辦大量門號詐欺犯罪,另已對4家電信事業裁罰6次,共計罰2180萬元。(編輯:張銘坤)1120807

台灣高等檢察署7日舉辦詐欺情勢分析記者會,國家通訊傳播委員會(NCC)平台事業管理處副處長黃天陽表示,應強化行政監管策進作為,要求各電信事業落實KYC(Know Your Customer)措施,遏阻不法申辦大量門號詐欺犯罪。中央社記者劉世怡攝  112年8月7日
台灣高等檢察署7日舉辦詐欺情勢分析記者會,國家通訊傳播委員會(NCC)平台事業管理處副處長黃天陽表示,應強化行政監管策進作為,要求各電信事業落實KYC(Know Your Customer)措施,遏阻不法申辦大量門號詐欺犯罪。中央社記者劉世怡攝 112年8月7日
台灣高等檢察署7日舉辦詐欺情勢分析記者會,桃園地檢署主任檢察官呂象吾(圖)說明貓池(Modem Pool)運作方式,指出詐團取得大量門號以貓池設備插入上百張門號SIM卡,並在電腦操作下模擬手機,即可一次性大量代收簡訊(驗證碼)。中央社記者劉世怡攝  112年8月7日
台灣高等檢察署7日舉辦詐欺情勢分析記者會,桃園地檢署主任檢察官呂象吾(圖)說明貓池(Modem Pool)運作方式,指出詐團取得大量門號以貓池設備插入上百張門號SIM卡,並在電腦操作下模擬手機,即可一次性大量代收簡訊(驗證碼)。中央社記者劉世怡攝 112年8月7日
台灣高等檢察署7日舉辦詐欺情勢分析記者會,桃園地檢署主任檢察官葉益發(圖)以「門號王」羅姓男子持大量申請電信門號涉及詐欺案為例,說明其如何利用門號創立蝦皮帳戶、詐騙被害人以及洗錢流程。中央社記者劉世怡攝  112年8月7日
台灣高等檢察署7日舉辦詐欺情勢分析記者會,桃園地檢署主任檢察官葉益發(圖)以「門號王」羅姓男子持大量申請電信門號涉及詐欺案為例,說明其如何利用門號創立蝦皮帳戶、詐騙被害人以及洗錢流程。中央社記者劉世怡攝 112年8月7日
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