永豐金獨董遭疑未善盡職責 聲明澄清

（中央社記者韓婷婷台北19日電）永豐金案件紛擾不斷，外界質疑獨立董事並未發揮監督責任，永豐金晚間代獨董發出聲明指出，歷次會議均積極改進之建言，均有紀錄可稽，確已善盡獨立董事之責。

永豐金表示，依獨立董事（薛琦、許建基、蔡穎義）要求代為澄清，對於媒體關於永豐金控獨立董事僅出席會議表示洽悉及無異議、對於公司近日發生重大缺失個案不調查或追究違失責任、顯未善盡獨立董事職責等報導，應是未明事實所致之誤解。

聲明稿中指出，金控公司設置獨立董事目的，是要求就有關內控制度、處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人等重大財務業務之處理程序、以及涉及董事或監察人等公司重要事務，都必須經獨立董事參與討論及決定；同時獨立董事應組成審計委員會，就前述重大事項提供意見或進行決議，以保護公司及股東權益。這些在證券交易法、金管會各項函釋、以及與公司治理有關之各項守則、規範等均有清楚規定。

薛琦、許建基及蔡穎義自擔任永豐金控獨立董事以來，確實依法召集永豐金控審計委員會，並出席永豐金控董事會，就有關公司營運績效、風險管理、法令遵循與內稽內控、以及各項依法令規定應經獨立董事參與議案，進行討論、提出各項改進建議與要求，及參與表決。

對於特殊事件亦依據法令及慣例督導，提點重要原則與方向，責成經理部門盡速查究，以充分保障公司及股東之權益。於上屆獨立董事任期內(2014年6月~2017年6月)，總計召開22次薪酬委員會、以及15次審計委員會，就相關議案均有充分討論。

就媒體所指稱三寶建設集團授信案、輝山乳業案等案件，更在2017年1月至5月歷次董事會、審計委員會及薪酬委員會上提出積極改進建言，均有紀錄可稽，確已善盡獨立董事之責。媒體對於獨立董事未善盡職責報導，應是未明事實所致之誤解。1060619

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