疑助北韓洗錢 美尋求沒收陸星企業3億元

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國今天表示，司法部尋求沒收疑似替北韓銀行洗錢的新加坡和中國大陸企業共1100萬美元（約新台幣3億3525萬元）。這些北韓銀行是美國制裁的對象。

路透社報導，美國哥倫比亞特區檢察官對新加坡Velmur Management Pte Ltd.和Transatlantic Partners Pte Ltd.，及中國大陸丹東誠泰貿易公司（Dandong Chengtai Trading Co. Ltd.）提告。這是美國政府有史以來最大的北韓相關沒收行動其中的兩起。

美國政府也尋求對這些疑似違反制裁和洗錢罪名的公司祭出民事懲罰。

司法部這項行動的同一天，財政部外國資產管制辦公室（OFAC）也對多家協助平壤的中國大陸和俄羅斯企業祭出新制裁。OFAC新制裁目標也包括司法部提告對象。

彭博報導，檢察官菲力普斯（Channing D. Phillips）說，這些官司展現我們的決心，以遏阻北韓被制裁銀行及其外國金融協助者，協助北韓非法利用美國金融系統，在全球市場取得商品和勞務。

司法部尋求自被控替遭制裁北韓銀行洗錢的Velmur Management和關聯公司Transatlantic Partners沒收近700萬美元。

司法部指控又名丹東至誠金屬材料公司的丹東誠泰，密謀為北韓勞動黨逃避美國的經濟制裁。司法部表示，丹東誠泰協助促成北韓煤炭貿易，北韓售煤所得用來資助國家的飛彈武器計畫。

美國聯邦調查局（FBI）調查發現，丹東誠泰是大陸最大的北韓煤炭進口商之一。1060823

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。