涉假投資未上市股票詐2.6億 北市警揪獲幕後金主
(中央社記者黃麗芸台北5日電)有假投資未上市股票詐騙集團結合話務系統商架設電信話務機房,隨機致電鼓吹被害人投資未上市股票行騙,不法所得約2.6億元,台北市警方獲報陸續查獲17嫌和吳姓金主送辦。
台北市警察局刑事警察大隊今天舉行破案記者會,偵查第一隊長曾逸群表示,去年底接獲被害人報案,經擴大追查發現有假投資未上市股票詐騙集團,透過話務系統商結合二類電信業者架設電信話務機房,並隱身於北市中山區、松山區的商辦大樓作為詐騙據點。
專案小組進一步追查發現,此詐騙集團向多家小型企業公司收購成本約每股僅新台幣20至30元不等的未上市股票,再透過盜用或冒稱某投資顧問公司等名義,隨機撥打電話或加Line通訊軟體等方式,向被害民眾鼓吹投資未上市股票。
再利用諸多話術及傳送偽造契約書取信被害人,隨即以每股108至120元轉賣給被害人,並要求匯款至指定人頭帳戶內,若有被害人詢問相關上市期程就藉故拖延,甚至直接更換門號、封鎖被害人。
據調查了解,此集團自民國107年2月起開始從事不法行為,已知被害人至少20餘人,不法所得約2億6000萬元,其中單一最高受害金額達1200萬元。
專案小組歷經數月偵查,會同市警局中山分局、松山分局、警政署刑事局及新北市警察局新店分局,4至9月發動數波搜索與拘提行動,共查獲17嫌到案,並於9月23日於新北市新店區查獲幕後金主37歲吳姓犯嫌,同時查扣3輛高級跑車及休旅車、存摺、提款卡等證物。
全案詢後依涉詐欺罪、證券交易法、洗錢防制法等罪移送台北地檢署偵辦,法院裁定吳嫌以10萬元交保、車手首領收押,其餘則以2萬至10萬元不等金額交保。
市刑大經濟組長黃瀰嬗補充說明,市警局配合警政署於7至9月執行「全國同步打擊詐欺專案行動」,期間共計查獲101件詐欺犯罪集團、654嫌(其中46人遭羈押),並查扣不法所得逾6600餘萬元(含汽車7輛),均依涉詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪移送地檢署偵辦,打詐成績名列六都之冠。
此外,分析北市警局專案期間查獲詐欺集團案件最多的犯罪手法,前3名分別為「假投資」30件、「購物詐欺」19件及「解除分期付款」12件;且詐欺集團犯嫌具組織幫派身分成員的案件計有7件,竹聯幫3件、天道盟2件、四海幫及其他不法組合各1件。(編輯:李錫璋)1101005
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