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Steaker涉非法吸金 金管會:業者應注意適法性

2022/12/22 21:17
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(中央社記者謝方娪台北22日電)知名虛擬資產配置平台Steaker黃姓創辦人涉嫌不法吸金,金管會今天表示,該家公司目前並未完成洗錢防制法遵聲明,另若有業者非法從事金融特許業務,將涉及刑事責任,業者應自行評估適法性。

檢調接獲檢舉,Steaker自民國109年起涉嫌未經許可,公開推出各式各樣投資方案,以固定利率對外招攬投資,不法吸金逾億元,涉嫌違反銀行法等罪。台北地檢署昨天指揮調查局兵分7路搜索並約談黃男等5人,檢方今天凌晨將黃男聲押,法院裁定羈押禁見。

金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會提出2點說明,第一,截至目前為止,Steaker並未完成洗錢防制法遵聲明;第二,藉由虛擬通貨從事的活動,若涉及刑法的詐欺行為或涉及洗錢防制法的洗錢行為,乃至於非法從事金融特許業務等,均屬刑事責任。

林志吉表示,刑事責任必須由司法機關認定具體事實、依法處理,業者應自行評估適法性,避免涉及未經許可從事金融特許業務;若對於法令規定有疑義,金管會有提供相關法令諮詢,可協助創新事業釐清相關適法性疑義。

至於若以固定利率對外招攬投資,但收的是不被認定為貨幣的「加密貨幣」,是否仍有違反銀行法規定;林志吉表示,這部分仍要看司法機關見解。

金管會證期局副局長高晶萍表示,金管會目前僅開放證券自營商可經營STO(證券型虛擬通貨)業務,任何平台若涉及經營金融特許業務,例如證券期貨等相關特許業務,要由司法機關依個案情節具體認定是否有相關刑事責任,提醒平台業者要多注意。(編輯:楊蘭軒)1111222

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